SERVICIO DE BACKGROUND CHECK EN MÉXICO

En Microformas, entendemos la importancia de tomar decisiones informadas y confiables al seleccionar candidatos y socios comerciales. Es por eso que ofrecemos nuestro servicio de background check en México (verificación de antecedentes) confiables y exhaustivos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones fundamentadas y proteger su organización.

Nuestros servicios de background check abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo:

Verificación de identidad

Consulta y valida el CURP, RFC, INE y Cédula Profesional de cualquier persona.

Registro Nacional de Profesionistas

Consulta de Cédula Profesional.

Información laboral

Obtén el Número de Seguro Social del IMSS, la Constancia de Semanas Cotizadas e Historial Laboral.

Verificación financiera

Consulta si la persona está inscrita en el Registro Único de Garantías Mobiliarias o es socio accionista de alguna empresa en México (SIGER).

Antecedentes judiciales

Consulta si la persona tiene o ha tenido un juicio a nivel Local o Federal en México.

Listas negras

Conoce si la persona está en alguna de las Listas Negras Nacionales e Internacionales.

Al elegir nuestro servicio de background check en México, puedes estar seguro de que recibirás informes precisos y confiables para respaldar tus decisiones de contratación y establecer relaciones comerciales seguras.

Descubre la potencia de nuestro Background Check que se basa en más de 100 Registros Públicos de México para que puedas verificar los antecedentes de cualquier persona en el país.

Verificación Identidad

Obtención y validación de CURP.

Calculadora RFC + Validación RFC + Obtención de Certificados Digitales de RFC.

Validación de credencial de elector del INE en la Lista Nominal + Geolocalización del domicilio del INE a través de LBS.

Consulta de Cédula Profesional

Información laboral

Obtención del Comprobante de Asignación (Homoclave del trámite + Homoclave del formato + Folio + Fecha de solicitud del trámite + Número de Seguridad Social + CURP + Nombres + Apellidos + Sexo + Fecha de nacimiento + Lugar de nacimiento + Secuencia Notarial + Número de Serie) y Tarjeta de Número Seguro Social del IMSS (Fecha + Folio de la solicitud + Imagen de la tarjeta del NSS para imprimir y recortar + Secuencia Notarial + Número de Serie).

Un software de gestión documental, en inglés Document Management System (DMS), es un programa diseñado para almacenar la información empresarial, administrar y controlar el flujo de documentos y trabajo dentro de una organización, de modo que documentos, imágenes y todo tipo de información se encuentre digitalizada y centralizada, con el fin de que el personal pueda acceder a ella fácilmente y desde cualquier lugar.

Empresas, hospitales, instituciones financieras, educativas, gubernamentales, entre otras organizaciones, necesitan gestionar la información de forma eficiente para acelerar el flujo de trabajo, mantener, organizar y compartir los datos cuando se requiera. Por ello, el uso de documentos en papel ha sido desplazado, ya que es una práctica poco eficiente, que presenta riesgo de pérdida, robo o daño y es poco amigable con el medio ambiente.

Consulta si la persona tiene un Crédito Vigente en el INFONAVIT.

Verificación financiera

Consulta en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y Acreditación de Factura.

Consulta por Socio o Razón Social y Consulta de Documentos de Actos Inscritos en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

Antecedentes judiciales

Obtén información de cada expediente de juicios a nivel federal como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.

Obtén información de cada expediente de juicios a nivel local como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.

Listas negras

Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía.

FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa.

Para obtener más información sobre nuestro servicio de background check en México y cómo pueden beneficiar a su organización, no dudes en contactarnos. En Microformas estamos comprometidos a brindar soluciones de verificación de antecedentes confiables y efectivas para ayudarlo a tomar decisiones informadas y proteger su negocio.

SERVICIOS

SOLUCIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD

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